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公司治理架构

本公司建立公司治理制度,除应遵守相关法令及章程之规定外,于维护股东权益、平等对待股东、强化董事会结构与运作、提升信息透明度、维护利害关系人利益及落实企业社会责任上,致力于建置有效的公司治理架构,说明如下:


施行原则

本公司极为重视公司治理并依下述原则办理,期以落实公司治理:

 

  • 重要信息之实时揭露。
  • 董事会与经营团队之良性互动。
  • 设立审计委员会,监督公司财报编制、内控执行及法令遵循。
  • 设立薪酬委员会,以强化公司治理及健全公司董事及经理人薪资报酬制度。
  • 具体明确的股利政策。
  • 遵循公司治理实务守则、诚信经营作业程序及行为指南及内部重大信息处理作业暨防范内线交易管理作业程序,并就上述规范关于防范内线交易之管理进行倡导;最近二次为111/10/21及111/01/16以电子邮件发送「内部人持股申报相关法令倡导」,内容包含近年来上市公司内部人股权变动申报违规情事及相关罚则;对象为公司内部人及经理人。
 
 

公司治理之落实

本公司之公司治理架构:设置审计委员会、薪资报酬委员会及公司治理主管。

审计委员会

本公司自104年6月起成立审计委员会取代监察人,以落实公司治理,依所订「审计委员会组织规程」监督如下:

  • 公司财务报表之允当表达。
  • 签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
  • 公司内部控制之有效实施。
  • 公司遵循相关法令及规则。
  • 公司存在或潜在风险之管控。

薪资报酬委员会

本公司自100年10月起成立薪资报酬委员会,以落实公司治理,依所订「薪资报酬委员会组织规程」办理如下:

  • 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
 

公司治理主管

本公司于112年3月23经董事会决议通过设置公司治理主管,公司治理主管之职权范围依「上市公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点」第二十一条,例示如下:

  • 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
  • 制作董事会及股东会议事录。
  • 协助董事、监察人就任及持续进修。
  • 提供董事、监察人执行业务所需之数据。
  • 协助董事、监察人遵循法令。
  • 向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。
  • 办理董事异动相关事宜。
  • 其他依公司章程或契约所订定之事项等。
 

112 年度公司治理主进修情形如下:

进修日期
进修机构
课程名称
进修
时数
当年度进修
总时数
112/06/02
证券暨期货市场发展基金会
112年度防范内线交易倡导会
3
24
112/06/09
社团法人中华公司治理协会
以风险管理推动企业永续发展-上市上柜公司风险管理实务守则
3
112/07/04
台湾证券交易所
2023国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛
6
112/07/06
中华民国内部稽核协会
最新「企业并购法」与「公司治理」实务案例解析
6
112/07/26
中华民国公司经营暨永续发展协会
并购交易尽职调查及财务评估
3
112/09/04
金融监督管理委员会
第十四届台北公司治理论譠
3
 

信息揭露制度

本公司以正确详实、公平揭露为原则建置信息揭露制度,实时提供各项有关于营运、财务、董事会决议等,以确保股东能取得公司最新、最正确的讯息作为投资依据。