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公司治理架構

本公司建立公司治理制度,除應遵守相關法令及章程之規定外,於維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、維護利害關係人利益及落實企業社會責任上,致力於建置有效的公司治理架構,說明如下:


施行原則

本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理,期以落實公司治理:

 

  • 重要資訊之即時揭露。
  • 董事會與經營團隊之良性互動。
  • 設立審計委員會,監督公司財報編製、內控執行及法令遵循。
  • 設立薪酬委員會,以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
  • 具體明確的股利政策。
  • 遵循公司治理實務守則、誠信經營作業程序及行為指南及內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理作業程序,並就上述規範關於防範內線交易之管理進行宣導;最近二次為111/10/21及111/01/16以電子郵件發送「內部人持股申報相關法令宣導」,內容包含近年來上市公司內部人股權變動申報違規情事及相關罰則;對象為公司內部人及經理人。
 
 

公司治理之落實

本公司之公司治理架構:設置審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理主管。

審計委員會

本公司自104年6月起成立審計委員會取代監察人,以落實公司治理,依所訂「審計委員會組織規程」監督如下:

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

薪資報酬委員會

本公司自100年10月起成立薪資報酬委員會,以落實公司治理,依所訂「薪資報酬委員會組織規程」辦理如下:

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
 

公司治理主管

本公司於112年3月23經董事會決議通過設置公司治理主管,公司治理主管之職權範圍依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十一條,例示如下:

  • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  • 製作董事會及股東會議事錄。
  • 協助董事、監察人就任及持續進修。
  • 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
  • 協助董事、監察人遵循法令。
  • 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  • 辦理董事異動相關事宜。
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
 

112 年度公司治理主進修情形如下:

進修日期
進修機構
課程名稱
進修
時數
當年度進修
總時數
112/06/02
證券暨期貨市場發展基金會
112年度防範內線交易宣導會
3
24
112/06/09
社團法人中華公司治理協會
以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則
3
112/07/04
臺灣證券交易所
2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
6
112/07/06
中華民國內部稽核協會
最新「企業併購法」與「公司治理」實務案例解析
6
112/07/26
中華民國公司經營暨永續發展協會
併購交易盡職調查及財務評估
3
112/09/04
金融監督管理委員會
第十四屆臺北公司治理論譠
3
 

資訊揭露制度

本公司以正確詳實、公平揭露為原則建置資訊揭露制度,即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議等,以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據。