本公司章程設董事五至十一人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。本公司為公開發行公司,其全體董事合計持股比例,依證券管理機關之規定。上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一;董事與獨立董事選任均採候選人提名制度,一併進行選舉,分別計算當選名額,由股東就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項,悉依證券主管機關之相關規定辦理。
本公司於107年1月25日召開股東臨時會之公告中載明,本次獨立董事應選名額為 3 席及董事應選名額為 4 席,擬訂於民國 107 年 2 月 3日起至民國 107年 2 月 13 日止受理提名獨立董事及董事候選人名單。
民國107 年 2 月 3 日起至民國 107 年 2 月 13 日止,本公司計收到由持股1%以上股東提出如下董事及獨立董事候選名單,並提報本公司107年2月13日董事會討論,經審查如下候選人皆符合董事或獨立董事相關資格條件,本公司並在同日依法對外公告本屆董事及獨立董事候選人名單如下:
類別 | 姓名 | 持有股份數額(單位:股) | 主要學(經)歷 |
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董事 | 許宗賢 | 5,640,445 | 學歷:
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董事 | 陳有諒 | 2,870,193 | 學歷:
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董事 | 錦雲投資股份有限公司 | 1,171,898 | 學歷:
主要經歷:
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董事 | 蔡文預 | 101,000 | 學歷:
主要經歷:
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董事 | 駿躍投資股份有限公司 | 7,247,000 | 學歷:
主要經歷:
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董事 | 秦家騏 | 1,959,000 | 學歷:
主要經歷:
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董事 | 曾淑玲 | 20,000 | 學歷:
主要經歷:
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董事 | 錫瑋投資股份有限公司 | 7,000,000 | 學歷:
主要經歷:
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董事 | 葉培城 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
董事 | 葉雨鑫 | 1,000 | 學歷:
主要經歷:
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董事 | 吳政桓 | 45,000 | 學歷:
主要經歷:
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獨立董事 | 楊建國 | 8,323 | 學歷:
主要經歷:
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獨立董事 | 林志垚 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 林妍希 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 莊正 | 0 | 學歷:
主要經歷:
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獨立董事 | 張紹斌 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 呂惠民 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 薛維平 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 李良忠 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 沈仰斌 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 黃嘉威 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 劉奕宏 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 吳佳蓉 | 0 | 學歷:
主要經歷:
|
候選人類別 | 候選人姓名 | 是否當選 |
---|---|---|
董事 | 許宗賢 | 是 |
董事 | 陳有諒 | 是 |
董事 | 錦雲投資股份有限公司 | 是 |
董事 | 蔡文預 | 是 |
獨立董事 | 楊建國 | 是 |
獨立董事 | 呂惠民 | 是 |
獨立董事 | 吳佳蓉 | 是 |
第11屆董事許宗賢及法人董事錦雲投資股份有限公司任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一,於107年10月18日當然解任;獨立董事楊建國及董事蔡文預,於107年10月23日辭任。
本公司於召開107年12月13日股東臨時會之公告中載明選任本公司第11屆董事四名(含補選三名董事及一名獨立董事),擬訂於民國107年11月1日起至民國107年11月12日止受理提名獨立董事及董事候選人名單。
受理提名期間,本公司計收到由持股1%以上股東提出如下董事及獨立董事候選名單,並提報本公司107年11月13日董事會討論,經審查如下候選人皆符合董事或獨立董事相關資格條件,本公司並在同日依法對外公告本屆補選董事及獨立董事候選人名單如下:
類別 | 姓名 | 持有股份數額(單位:股) | 主要學(經)歷 |
---|---|---|---|
董事 | 秦家騏 | 2,039,000 | 學歷:
|
董事 | 駿躍投資股份有限公司 | 7,303,000 | 學歷:
|
董事 | 錫瑋投資股份有限公司 | 7,000,000 | 學歷:
主要經歷:
|
獨立董事 | 吳怡穎 | 0 | 學歷:
主要經歷:
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候選人類別 | 候選人姓名 | 是否當選 |
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董事 | 秦家騏 | 是 |
董事 | 駿躍投資股份有限公司 | 是 |
董事 | 錫瑋投資股份有限公司 | 是 |
獨立董事 | 吳怡穎 | 是 |
第11屆獨立董事呂惠民於109年4月24日辭任。
本公司於召開109年6月23日股東常會之公告中載明選任本公司第11屆獨立董事一名,擬訂於民國109年4月27日起至民國109年5月7日止受理提名獨立董事候選人名單。
類別 | 姓名 | 持有股份數額(單位:股) | 主要學(經)歷 |
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獨立董事 |
蘇郁卿 | 0 | 學歷:
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候選人類別 | 候選人姓名 | 是否當選 |
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獨立董事 | 蘇郁卿 | 是 |
修訂提名暨選任方式
第11屆董事會無此情形。