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董事選任結果與方式

提名暨選任方式

本公司章程設董事五至十一人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。本公司為公開發行公司,其全體董事合計持股比例,依證券管理機關之規定。上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一;董事與獨立董事選任均採候選人提名制度,一併進行選舉,分別計算當選名額,由股東就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項,悉依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司於110年股東常會全面改選,獨立董事應選名額為 3 席及董事應選名額為 4 席,擬訂於民國 110 年 4 月 19 日起至民國 110 年 4 月 29 日止受理提名獨立董事及董事候選人名單。

 

提名過程暨候選人資料

受理提名期間無持股1%以上股東提出董事及獨立董事候選名單,本公司110年5月13日董事會決議通過提名如下候選人:

類別 姓名 持有股份數額(單位:股) 主要學(經)歷
董事 陳有諒 3,040,193 學歷:
  • 台灣大學電機工程學系學士
主要現職:
  • 蔚華科技股份有限公司董事長
主要經歷:
  • 蔚華科技股份有限公司董事長
董事 秦家騏 12,279,000 學歷:
  • 元智大學財務金融學系碩士學位
主要現職:
  • 蔚華科技股份有限公司副董事長
  • 駿躍投資股份有限公司董事

主要經歷:

  • 駿躍投資股份有限公司法人董事代表人
  • 駿躍投資股份有限公司總經理
  • 全國加油站股份有限公司法人監察人代表人
董事 錫瑋投資股份有限公司代表人葉培城 錫瑋投資股份有限公司:8,330,000;葉培城:0 學歷:
  • 明新技術學院電子工程科數位系統組專科
主要現職:
  • 技嘉科技股份有限公司董事長暨總裁

主要經歷:

  • 技嘉科技股份有限公司董事長
董事 駿躍投資股份有限公司代表人高瀚宇 駿躍投資股份有限公司:8,335,000;高瀚宇:0 學歷:
  • 成功大學工程科學系
主要現職:
  • 蔚華科技股份有限公司總經理

主要經歷:

  • 技嘉科技股份有限公司主機板事業群副總經理
獨立董事 吳佳蓉 0 學歷:
  • 台灣大學法律學系法學士
主要現職:
  • 莊正法律事務所律師

主要經歷:

  • 莊正法律事務所律師
獨立董事 吳怡穎 0 學歷:
  • 政治大學經濟系博士
主要現職:
  • 蔚華科技股份有限公司獨立董事

主要經歷:

  • 元智大學管理學院兼任助理教授
獨立董事 王惠民 0 學歷:
  • 中華大學工管所碩士
主要現職:
  • 眾智聯合會計師事務所所長

主要經歷:

  • 群聯電子股份有限公司監察人

 

選任結果

本公司於110813日股東常會,就所提名董事及獨立董事,其選任結果如下,並於110年8月13日就任
候選人類別 候選人姓名 是否當選
董事 陳有諒
董事 秦家騏
董事 葉培城
董事 高瀚宇
獨立董事 吳佳蓉
獨立董事 吳怡穎
獨立董事 王惠民

補選提名暨選任方式

第12屆獨立董事王惠民考量擔任獨立董事的公司間後續可能產生的投資關係影響獨立性於110年8月20日請辭。

本公司於召開110年11月2日股東臨時會之公告中載明補選本公司第12屆獨立董事1席,擬訂於民國110年9月24日起至民國110年10月4日止受理提名獨立董事及董事候選人名單。

 

 

補選提名過程暨候選人資料

受理提名期間無持股1%以上股東提出獨立董事候選名單,本公司110年9月10日董事會決議通過提名如下候選人:

類別 姓名 持有股份數額(單位:股) 主要學(經)歷
獨立董事 陳淑姿 0 學歷:
  • 台灣大學會計系
主要現職:
  • 信業聯合會計師事務所合夥人
主要經歷:
  • 台灣業旺股份有限公司獨立董事

 

補選選任結果

本公司於110年11月2日股東臨時會,就所提名之董事及獨立董事,其選任結果如下,並於110年11月2日就任:
候選人類別 候選人姓名 是否當選
獨立董事 陳淑姿

修訂提名暨選任方式

第11及12屆董事會無此情形。