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公司治理架構

 

本公司建立公司治理制度,除應遵守相關法令及章程之規定外,於維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、維護利害關係人利益及落實企業社會責任上,致力於建置有效的公司治理架構,說明如下:


施行原則

本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理,期以落實公司治理:

 

  • 重要資訊之即時揭露。
  • 董事會與經營團隊之良性互動。
  • 設立審計委員會,監督公司財報編製、內控執行及法令遵循
  • 設立薪酬委員會,以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
  • 具體明確的股利政策。
  • 遵循公司治理實務守則及誠信經營守則
 

 

公司治理之落實

本公司之公司治理架構下設置兩個委員會,分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。

審計委員會

本公司自1046月起成立審計委員會取代監察人,以落實公司治理,依所訂「審計委員會組織規程」監督如下事項

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

薪資報酬委員會

本公司自10010月起成立薪資報酬委員會,以落實公司治理,依所訂「薪資報酬委員會組織規程」辦理如下事項

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
 

 

 

資訊揭露制度

本公司以正確詳實、公平揭露為原則建置資訊揭露制度,即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議等,以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據。