公司治理

董事会成员之接班计划及运作

• 本公司董事选任应依据「公司章程」采候选人提名制度；于「公司治理实务守则」已明定董事会成员组成应考虑多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。

• 本公司之董事会结构，应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要而定，本公司注重董事会成员组成之性别平等，并以男女性董事席次均达三分之一(即 33％)为目标；于「公司治理实务守则」明定有如下规范：
  1. 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
  2. 董事间应有超过半数之席次，不得具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
  3. 董事长与总经理或相当职务者不宜由同一人担任。

• 本公司持续进行之董事继任计划，以下列标准建置董事人选数据库：
  1. 诚信、负责、创新并具决策力，与本公司核心价值相符具备有助于公司经营管理的专业知识与技能。
  2. 具有与本公司所营业务相关的产业经验。
  3. 预期该成员之加入，能为公司持续提供一个有效、协同、多元性且符合公司需求的董事会。
  4. 整体董事会应具备之能力需包含营运判断、会计及财务分析、经营管理、危机处理、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力。
  5. 本公司订定董事候选人名单甄选过程皆须符合资格审查与相关规范，以确保当董事席次产生空缺或规划增加时，能有效鉴别及选出合适的新任董事人选。

• 本公司同时明定「董事会绩效评估办法」，藉由对董事成员绩效评估之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修及内部控制等，以确认董事会运作有效，与评定董事绩效表现，以作为日后遴选董事之参考。