公司治理

董事會成員之接班計畫及運作

• 本公司董事選任應依據「公司章程」採候選人提名制度；於「公司治理實務守則」已明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

• 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定，本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以男女性董事席次均達三分之一(即 33％)為目標；於「公司治理實務守則」明定有如下規範：
  1. 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
  2. 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  3. 董事長與總經理或相當職務者不宜由同一人擔任。

• 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
  1. 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
  2. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
  3. 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
  4. 整體董事會應具備之能力需包含營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
  5. 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。

• 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由對董事成員績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修及內部控制等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。