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董事会成员

本公司提倡且尊重董事多元化政策,注重董事会成员组成之性别平等,并以男女性董事席次均达三分之一( 即 33% )为目标,以强化公司治理并促进董事会结构之健全发展,进而提升公司整体表现。董事会成员之选任以用人唯才为原则,成员具备跨产业领域之多元互补能力,包含基本组成(如年龄、性别等)、各种产业经验及技能(科技、投资、会计、法律、国际贸易等),及经营管理、营运判断、领导决策与危机处理等能力。为强化董事会职能以达到公司治理目标,本公司之「公司治理守则」第20条载明董事会整体应具备之能力如下:

 

多元化核心
/
董事姓名
基本组成
产业经验
专业能力
国籍
性别
具有员工身分
年龄
独立董事任期年资
公司业务
财务
会计
商务
法务
会计
法律
大专院校讲师
41-50岁
51-60岁
61-70岁
3年以下
3-6年
秦家骐
台湾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
陈有谅
台湾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
林佩佩
台湾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
叶培城
台湾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吴佳蓉
台湾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吴怡颖
台湾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
陈淑姿
台湾
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
姓名
营运判断
会计及
财务分析
经营管理
危机处理
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
秦家骐
陈有谅
林佩佩
 
 
 
 
叶培城
 
吴佳蓉
 
 
 
 
吴怡颖
 
 
 
 
陈淑姿
 
 
 
 

本公司董事会组成结构占比分别为:本国籍100%,独立董事43%,女性董事57%。董事成员年龄分布广,计有三位董事年龄位于41-50岁,二位董事年龄位于51-60岁,二位董事年龄位于61-70岁;符合公司所设性别占比(33%)及各项专长席次(至少2席)目标

本公司董事多元化面向、互补及落实情形已包括本公司公司治理守则第20条所载明之标准,未来视董事会运作及公司营运发展需求,适时增修多元化政策,包含但不限于基本条件与价值、专业知识与技能等二大面向之标准,以确保董事会成员具备执行职务所具备之知识、技能及素养。

 

董事出席董事会及进修情形暨独立董事现职、经历及兼任情形

 

【董事会成员之接班计划及运作】

 
  1. 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
  2. 董事间应有超过半数之席次,不得具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
  3. 董事长与总经理或相当职务者不宜由同一人担任。
  1. 诚信、负责、创新并具决策力,与本公司核心价值相符具备有助于公司经营管理的专业知识与技能。
  2. 具有与本公司所营业务相关的产业经验。
  3. 预期该成员之加入,能为公司持续提供一个有效、协同、多元性且符合公司需求的董事会。
  4. 整体董事会应具备之能力需包含营运判断、会计及财务分析、经营管理、危机处理、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力。
  5. 本公司订定董事候选人名单甄选过程皆须符合资格审查与相关规范,以确保当董事席次产生空缺或规划增加时,能有效鉴别及选出合适的新任董事人选。