本公司提倡且尊重董事多元化政策,注重董事会成员组成之性别平等,并以男女性董事席次均达三分之一( 即 33% )为目标,以强化公司治理并促进董事会结构之健全发展,进而提升公司整体表现。董事会成员之选任以用人唯才为原则,成员具备跨产业领域之多元互补能力,包含基本组成(如年龄、性别等)、各种产业经验及技能(科技、投资、会计、法律、国际贸易等),及经营管理、营运判断、领导决策与危机处理等能力。为强化董事会职能以达到公司治理目标,本公司之「公司治理守则」第20条载明董事会整体应具备之能力如下:
多元化核心
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董事姓名
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基本组成
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产业经验
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专业能力
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国籍
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性别
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具有员工身分
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年龄
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独立董事任期年资
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公司业务
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财务
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会计
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商务
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法务
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会计
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法律
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大专院校讲师
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41-50岁
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51-60岁
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61-70岁
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3年以下
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3-6年
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秦家骐
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台湾
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男
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✓
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✓
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✓
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✓
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陈有谅
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台湾
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男
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✓
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✓
|
✓
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✓
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林佩佩
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台湾
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女
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✓
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✓
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✓
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叶培城
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台湾
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男
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✓
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✓
|
✓
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|
✓
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吴佳蓉
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台湾
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女
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✓
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✓
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✓
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✓
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吴怡颖
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台湾
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女
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✓
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✓
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✓
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✓
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陈淑姿
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台湾
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女
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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姓名
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营运判断
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会计及
财务分析
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经营管理
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危机处理
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产业知识
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国际市场观
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领导能力
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决策能力
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秦家骐
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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陈有谅
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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林佩佩
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✓
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✓
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✓
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✓
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叶培城
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✓
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✓
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✓
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✓
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✓
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吴佳蓉
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✓
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✓
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吴怡颖
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✓
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陈淑姿
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✓
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✓
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✓
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✓
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本公司董事会组成结构占比分别为:本国籍100%,独立董事43%,女性董事57%。董事成员年龄分布广,计有三位董事年龄位于41-50岁,二位董事年龄位于51-60岁,二位董事年龄位于61-70岁;符合公司所设性别占比(33%)及各项专长席次(至少2席)目标。
本公司董事多元化面向、互补及落实情形已包括本公司公司治理守则第20条所载明之标准,未来视董事会运作及公司营运发展需求,适时增修多元化政策,包含但不限于基本条件与价值、专业知识与技能等二大面向之标准,以确保董事会成员具备执行职务所具备之知识、技能及素养。