本公司提倡且尊重董事多元化政策，注重董事會成員組成之性別平等，並以男女性董事席次均達三分之一( 即 33％ )為目標，以強化公司治理並促進董事會結構之健全發展，進而提升公司整體表現。董事會成員之選任以用人唯才為原則，成員具備跨產業領域之多元互補能力，包含基本組成(如年齡、性別等)、各種產業經驗及技能(科技、投資、會計、法律、國際貿易等)，及經營管理、營運判斷、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能以達到公司治理目標，本公司之「公司治理守則」第20條載明董事會整體應具備之能力如下：
|
多元化核心
/
董事姓名
|
基本組成
|
產業經驗
|
專業能力
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
國籍
|
性別
|
具有員工身分
|
年齡
|
獨立董事任期年資
|
公司業務
|
財務
|
會計
|
商務
|
法務
|
會計
|
法律
|
大專院校講師
|
|||||
|
41-50歲
|
51-60歲
|
61-70歲
|
70歲以上
|
3年以下
|
3-6年
|
||||||||||||
|
秦家騏
|
台灣
|
男
|
|
✓
|
|
|
|
|
|
✓
|
✓
|
|
✓
|
|
|
|
|
|
陳有諒
|
台灣
|
男
|
|
|
|
|
✓
|
|
|
✓
|
✓
|
|
✓
|
|
|
|
|
|
葉培城
|
台灣
|
男
|
|
|
|
✓
|
|
|
|
✓
|
✓
|
|
✓
|
|
|
|
|
|
蔡佳璋
|
台灣
|
男
|
|
|
|
✓
|
|
|
|
✓
|
|
|
✓
|
|
|
|
|
|
吳佳蓉
|
台灣
|
女
|
|
✓
|
|
|
|
|
✓
|
|
|
|
|
✓
|
|
✓
|
|
|
吳怡穎
|
台灣
|
女
|
|
✓
|
|
|
|
|
✓
|
|
|
✓
|
|
|
|
|
✓
|
|
陳淑姿
|
台灣
|
女
|
|
|
✓
|
|
|
✓
|
|
|
✓
|
✓
|
|
|
✓
|
|
|
|
姓名
|
學經歷
|
權責
|
營運判斷
|
會計及
財務分析
|
經營管理
|
危機處理
|
產業知識
|
國際市場觀
|
領導能力
|
決策能力
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
秦家騏
|
學歷:元智大學財務金融學系碩士;簡歷:蔚華科技股份有限公司董事長
|
董事長;風險管理委員會委員
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
|
陳有諒
|
學歷:台灣大學電機工程學系學士;簡歷:蔚華科技股份有限公司董事長、金麗科技股份有限公司董事長
|
董事
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
|
葉培城
|
學歷:政治大學企業家經營管理研究班;簡歷:技嘉科技股份有限公司董事長
|
董事
|
✓
|
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
|
蔡佳璋
|
學歷:日本大學工業管理系;簡歷:全國加油站股份有限公司總經理
|
董事
|
✓
|
|
✓
|
✓
|
|
|
✓
|
✓
|
|
吳佳蓉
|
學歷:台灣大學法律學系法學士;簡歷:莊正法律事務所律師
|
獨立董事;審計委員會召集人;風險管理委員會召集人;薪資報酬委員會委員
|
|
|
✓
|
✓
|
|
|
✓
|
✓
|
|
吳怡穎
|
學歷:政治大學經濟系博士;簡歷:致理科技大學國際貿易系講師
|
獨立董事;薪資報酬委員會召集人;審計委員會委員;風險管理委員會委員
|
|
|
✓
|
✓
|
|
✓
|
|
✓
|
|
陳淑姿
|
學歷:台灣大學會計系;簡歷:信業聯合會計師事務所會計師
|
獨立董事;審計委員會委員;薪資報酬委員會委員;風險管理委員會委員
|
|
✓
|
✓
|
✓
|
|
|
✓
|
✓
|
本公司董事會組成結構占比分別為：本國籍100%，獨立董事43%，女性董事43%。董事成員年齡分布廣，計有三位董事年齡位於41-50歲，一位董事年齡位於51-60歲，二位董事年齡位於61-70歲，一位董事年齡位於70歲以上；符合公司所設性別佔比(33%)及各項專長席次(至少2席)目標。
本公司董事多元化面向、互補及落實情形已包括本公司公司治理守則第20條所載明之標準，未來視董事會運作及公司營運發展需求，適時增修多元化政策，包含但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員具備執行職務所具備之知識、技能及素養。
